中科电气(300035)

　　2、公司磁电装备业务产品由于不同项目之间以及同一项目的不一样的产品之间的技术方面的要求不同，使得单一产品所需要占

　　用设备的数量和耗用设备的时间差异较大，公司生产线通过合理的布局和设备选型，使得其有着非常明显的“柔性生产”功

　　能。除小部分特殊设备以外，本公司的大部分生产设备均为通用设备，不一样的产品的产能之间可以灵活调配。因此，公司的磁电装备的产能情况无法简单统计而得。

　　合同资产26,955,841.490.21%27,828,162.150.25%-0.04%

　　投资性房地产2,093,698.120.02%2,207,132.740.02%0.00%长期股权投资186,296,414.311.46%189,544,830.381.67%-0.21%合同负债91,740,572.310.72%96,470,724.520.85%-0.13%

　　3.54-

　　具投资102,898.64102,898.6

　　益权94,983.3694,983.36

　　上述合计512,559,086.1211,920,941.24-159,327,861.80298,042,6金融负债0.000.00其他变动的内容其他变动主要为银行承兑汇票减少报告期内公司主要资产计量属性是否出现重大变化□是 否

　　（1）

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕975号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票104,898,366股，发行价为每股人民币5.08元，共计募集资金532,883,699.28元，坐扣承销和保荐费用8,021,585.80元后的募集资金为524,862,113.48元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2019年11月1日汇入本公司广泛征集资金监管账户.另减申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,314,898.37元后，公司这次募集资金净额为523,547,215.11元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2019〕43030003号）。

　　本公司以前年度已使用募集资金募集资金51,954.89万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为867.84万元；本报告期实际使用募集资金83.76万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.29万元，累计已使用募集资金52,038.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为873.13万元。

　　截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币1,189.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额873.13万元）全部存放于募集资金账户。

　　根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），赞同公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认。

　　本公司以前年度已使用募集资金172,490.82万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为168.95万元；

　　本报告期实际使用募集资金9,540.10万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.87万元，累计已使用募集资金182,030.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.82万元。

　　截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币36,284.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额173.82万元）,其中35,900.00万元用于暂时补充流动资金，剩余384.46万元存放于募集资金账户。

　　更)(2)/

　　(1)期益化

　　承诺投资项目

　　2018年非公开发行股票募集资金2019年11月20日中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目生产建设否6,240.416,240.416,2423%2022年03月31日不适用否

　　2018年非公开发行股票募集资金2019年11月20日1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设

　　需失衡状态，行业竞争依然激烈，加之2025年初原材料涨价给行业公司能够带来一定成本压力。虽然公司采取了一系列降本增效措施，产能利用率处于较高水平，产销两旺，但本报告期上述项目仍未达到预计效益。项目可行性出现重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司2020年10月28日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目中的中科星城锂电池负极材料研发中心升级改造项目原实施地点为湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路。在募投项目实施过程中，因湖南中科星城负极业务加快速度进行发展，原计划实施地点难以满足本募投项目对空间等特定配套环境条件的要求，同时基于公司新能源材料事业部整体规划和合理地布局的需求，充分的发挥企业内部资源的整合优势和长沙市湘江新区地域区位优势，进一步提升协同创造新兴事物的能力和人才吸引力度，湖南中科星城租用中科星城科技的办公楼作为该募投项目的新增实施地点，具体地点为长沙市湘江新区泉水路与金菊路交汇处亿达中建智慧科技中心3号栋。除此之外，募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。募集资金投不适用资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况适用

　　1、公司2019年12月20日第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

　　募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币5,358.18万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（瑞华核字〔2019〕43010004号）。

　　2、公司2022年4月26日第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募

　　投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币59,826.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目及已支付发行费用情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕2-251号）。

　　3、针对2023年度公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目建设支出并以募集资金等额置换

　　的情形，公司于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。2023年度公司使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目建设支出金额为145.16万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用

　　1、公司2024年4月25日第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

　　流动资金的议案》，同意子公司湖南中科星城使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司贵州中科星城使用不超过人民币29,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2025年4月18日，湖南中科星城使用闲置募集资金24,800万元暂时补充流动资金全部归还募集资金账户，贵州中科星城使用闲置募集资金26,700万元暂时补充流动资金全部归还募集资金账户。

　　2、公司2025年4月22日第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

　　充流动资金的议案》，同意子公司湖南中科星城使用不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意子公司贵州中科星城使用不超过人民币22,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2025年6月30日，湖南中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金14,800万元，贵州中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金21,100万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于子公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

　　2021年向特定湖南中湖南中72,049-57,76380.17%2022年2,453.否否

　　向特定对象发行股票募集资金对象发行股票科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目.251,643.向特定对象发行股票募集资金向特定对象发行股票补充流动资金披露情况说明(分具体项目)公司分别于2024年12月27日和2025年1月13日召开了第六届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》，基于公司实际经营需要和长远发展规划，公司对“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”产品品类进行了优化调整。为有效解决上述优化调整所导致的部分工序产线设备利用率不高的问题，公司将该部分产线设备从募集资金投资规模中予以调减，调减涉及投资金额79,507,484.01元由募投项目实施主体湖南中科星城以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充流动资金。本次调整事项，不影响募投项目锂电池负极材料产品的产能规模，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力。公司分别于2024年12月28日和2025年1月14日在巨潮资讯网披露了相关公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2025年上半年，在下游需求的带动下，负极材料行业产销量保持增长态势，但负极行业仍处于阶段性供需失衡状态，行业竞争依然激烈，加之2025年初原材料涨价给行业公司能够带来一定成本压力。虽然公司采取了一系列降本增效措施，产能利用率处于较高水平，产销两旺，但本报告期上述项目仍未达到预计效益。变更后的项目可行性出现重大变化的情况说明不适用

　　适用□不适用核算具体原则，以及与上一报告期相比是否出现重大变化的说明无重大变化的说明公司外汇掉期业务实际损益为9.69万元。套期保值效果的说明通过开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，提高了公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，避免汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。衍生品投资资产金额来源自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）（一）外汇衍生品交易的风险分析外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅度波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也有几率存在一定的风险：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损

　　益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足美元资产以完成交割，会导致公司面临流动性

　　风险。公司将合理依据外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，将流动性风险降至最低。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司成立长期业务往来的银

　　4、其他风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能会引起交易损失或丧失交易机会。

　　1、湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，选择结构简单、

　　流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇掉期等产品，禁止任何风险投机行为，并只能在授权额度范围内进行，严控其交易规模。

　　2、制定规范的业务操作的过程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时也加强有关人员的业务培训及职业道德，提高有关人员素质，并建立不正常的情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场行情报价或公允市价变动，及时评估外汇衍生品交易

　　的风险敞口变动情况，不定期向公司管理层报告，发现不正常的情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　5、公司审计部定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面做监督检查。

　　允价值变动的情况，对衍生品公允市价的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定外汇衍生品的公允市价变动以月末银行提供的估值书为准。涉诉情况（如适用）不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）2025年04月24日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

　　注册地址长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）法定代表人皮涛注册资本155,388,824.28块钱有限责任公司(自然人投资或控股)营业范围一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；碳纤维再生利用研发技术；高纯元素及化合物销售；非金属矿物制品制造；新材料研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股票比例中科星城科技持有湖南中科星城99.9984375%股权表决权中科星城科技持有湖南中科星城99.9984375%表决权

　　注册地址贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园法定代表人皮涛注册资本1,382,970,608.68元人民币公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业范围经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（除国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。持股票比例中科星城科技持有贵州中科星城100.00%股权表决权中科星城科技持有贵州中科星城100.00%表决权

　　注册地址湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心3幢101号房法定代表人张斌注册资本380,000,000.00元人民币公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业范围新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；电子技术转让；电子技术服务；房屋租赁；自有厂房租赁。持股票比例100.00%表决权100.00%

　　注册地址湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心3幢102号房法定代表人张斌注册资本1,200,000,000.00块钱公司类型其他有限责任公司营业范围控股公司服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；电子技术转让；电子技术服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）持股票比例中科星城科技持有中科星城控股25.00%股权中科星城科学技术拥有中科星城控股55.00%表决权注：中科星城控制股权的人为中科星城科技（持有中科星城控股25%股权）和深创投新材料基金（持有中科星城控股75%股权），依据相关增资协议，深创投新材料基金同意将持有的占中科星城控股30%股权相应的投票权委托给中科星城科技，因此中科星城科学技术拥有中科星城控股55%表决权（具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2021-088）。

　　注册地址云南省曲靖市麒麟区翠峰街道北外环路6号法定代表人皮涛注册资本1,000,000,000.00元人民币公司类型有限责任公司（其他有限责任公司）营业范围一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；高性能纤维及复合材料制造；非金属矿物制品制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料研发技术；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石墨烯材料销售；电池销售；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持股票比例60.00%中科星城控股持有云南中科星城 股权表决权中科星城控股拥有云南中科星城60.00%表决权

　　注册地址贵州省贵安新区湖潮乡横二路1号法定代表人皮涛注册资本800,000,000.00元人民币公司类型有限责任公司（其他有限责任公司）营业范围法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料研发技术；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；

　　非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股票比例65.00%中科星城控股持有贵安新区中科星城 股权表决权中科星城控股拥有贵安新区中科星城65.00%表决权

　　注册地址四川省眉山市东坡区修文镇进修路8号附1号法定代表人皮涛注册资本100,000,000.00元人民币公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业范围石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料研发技术；电子专用材料研发；电子专用材料制造；

　　电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；煤制活性炭及其他煤炭加工；碳纤维再生利用研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；

　　化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股票比例中科星城科技持有四川中科星城100.00%股权表决权中科星城科技持有四川中科星城100.00%表决权

　　注册地址湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区泉洲北路118号法定代表人皮涛注册资本10,000,000.00元人民币公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）营业范围供应链管理服务；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料销售；高纯元素及化合物销售；非金属矿及制品销售；新材料研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律和法规未禁止、未限制的经营活动）持股票比例中科星城科技持有供应链管理公司100.00%股权表决权中科星城科技持有供应链管理公司100.00%表决权

　　注册地址安徽省安庆市望江县经济开发区望江大道30号法定代表人黄庆生注册资本102,050,000.00块钱公司类型其他有限责任公司营业范围电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；

　　电池制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；新材料研发技术；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）持股票比例中科星城科技持有海达新材料51.0044%股权表决权中科星城科技持有海达新材料51.0044%表决权10、中科星城（香港）控股有限公司成立日期2024年11月08日公司注册号77299448注册地址香港九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦14楼1406A室法定代表人张斌注册资本1,000,000.00元港币公司类型有限责任公司营业范围企业管理，负极材料产品营销售卖，代理，贸易进出口持股比例湖南中科星城持有中科星城（香港）100%股权表决权湖南中科星城持有中科星城（香港）100%表决权

　　注册地址石棉县竹马工业园区禹东林注册资本23,095,701.00元人民币公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)营业范围锂电池负极材料石墨化加工；锂电池负极材料销售；批发、零售石墨制品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料；锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品及辅料的研发。持股票比例中科星城科技持有集能新材料37.50%股权表决权中科星城科技持有集能新材料37.50%表决权

　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引

　　2025年05月08日梅溪湖办公楼网络站点平台线上交流其他线年度业绩网上说明会的投资者公司2024年度和2025年一季度经营情况巨潮资讯网：

　　公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，详细情况详见公司于2024年12月28日在巨潮资讯网上披露的《关于第六届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号2024-

　　070）。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是不是披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是□否公司于2025年1月13日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，并于2025年1月14日在巨潮资讯网上披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。公司为践行“要活跃长期资金市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展的策略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措：一、聚焦双主营业务，推进公司高水平质量的发展；二、持续科学技术创新，增强公司核心竞争力；三、完善公司治理，提升规范运作水平；四、注重投资者回报，实行稳健的分红政策；五、提升信息公开披露质量，加强投资者沟通。者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作，践行可持续发展理念，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断的提高公司的投资价值。

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